नई दिल्ली, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी से कथित तौर पर अधिक की धोखाधड़ी की गई ₹एक ऑनलाइन निवेश घोटाले में 15 लाख रुपये का घोटाला, एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा।
इस अपराध के लिए तीन व्यक्तियों – हरियाणा के निवासी संदीप सैन और परीक्षित और राजस्थान के सचिन झक्कर को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने कहा कि तीनों ने धोखाधड़ी के पैसे की आवाजाही और उसे ठिकाने लगाने में अलग-अलग भूमिका निभाई।
पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली निवासी पीड़ित एक फर्जी ऑनलाइन निवेश योजना में कथित तौर पर ठगे जाने के बाद उनके पास पहुंचा।
उन्होंने बताया कि संपत्ति किराये की रेटिंग और पट्टे से संबंधित कार्यों में शामिल घर से काम करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया था।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “पीड़ित को एक समूह में जोड़ा गया, प्रशिक्षण दिया गया और कई वेबसाइटों पर पंजीकरण करने के लिए कहा गया। शुरुआत में, कार्य पूरा करने और पैसे जमा करने के बाद उसे थोड़ा लाभ हुआ, जिससे जालसाजों को उसका विश्वास हासिल करने में मदद मिली।”
फिर उन्हें कथित “चार्टर पट्टों”, “बोनस कार्यों” और उच्च रिटर्न का वादा करने वाले अन्य निवेश अवसरों में बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया गया।
पुलिस ने कहा कि पीड़ित ने कई बार पैसे ट्रांसफर किए और अंततः निवेश किया ₹15.74 लाख. जब उन्होंने अपने ऑनलाइन खाते में दिखाई गई राशि को निकालने का प्रयास किया, तो जालसाजों ने कथित तौर पर निकासी दंड के रूप में अतिरिक्त भुगतान की मांग की।
अधिकारी ने कहा, “कोई निकासी की अनुमति नहीं थी और कोई पैसा वापस नहीं किया गया।”
शिकायत के बाद, एक ई-एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। एक टीम ने तकनीकी निगरानी की, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया और कई राज्यों में वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखी।
जांच के दौरान, संदीप को 7 जून को करनाल से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सचिन को 8 जून को दिल्ली के पीतमपुरा से गिरफ्तार किया गया।
परीक्षित, जो पहले छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों को चकमा दे चुका था, अंततः 9 जून को हरियाणा के हिसार से पकड़ लिया गया।
टीमों ने पाया कि परीक्षित ने धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करने वाले प्रथम स्तर के खाताधारक के रूप में काम किया, जबकि संदीप ने दूसरे स्तर के खाताधारक के रूप में काम किया जो आगे के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता था।
सचिन ने कथित तौर पर धोखाधड़ी किए गए धन को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते उपलब्ध कराए। आगे की जांच और अन्य सदस्यों की पहचान के प्रयास जारी हैं।
यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।
